本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	5	發言日期	109/04/30	發言時間	18:53:15
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	代重要子公司-台灣固網、台信聯合投資及台聯網投資(股) 公司公告全體董事(代行股東會職權)重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.股東常會日期:109/04/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (1)台灣固網(股)公司:承認108年度盈餘分配案。 (2)台信聯合投資(股)公司:承認108年度盈餘分配案。 (3)台聯網投資(股)公司:承認108年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 台灣固網(股)公司:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)台灣固網(股)公司:承認108年度營業報告書、財務報表。 (2)台信聯合投資(股)公司:承認108年度營業報告書、財務報表。 (3)台聯網投資(股)公司: 承認108年度營業報告書、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

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