本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/30	發言時間	18:46:07
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	補充公告本公司109年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/30
說明	1.董事會決議日期:109/04/30 2.股東會召開日期:109/06/18 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)最新永續績效評比成果報告。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表。 (2)108年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積現金返還案。(本次新增) (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「股東會議議事規則」案。(本次新增) (4)修訂「董事選舉辦法」案。(本次新增) (5)解除第9屆董事競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:第9屆9席董事(含5席獨立董事)選任案。(本次修正) 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/20 11.停止過戶截止日期:109/06/18 12.其他應敘明事項: 本公司董事會提名9席(含5席獨立董事)董事候選人，提請本年股東常會選任之。

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