本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	6	發言日期	109/06/18	發言時間	19:34:18
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	109/06/18
說明	1.發生變動日期:109/06/18 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 黃日燦獨立董事；台灣創生平台(股)公司創辦人暨董事長 宋學仁獨立董事；嵩全有限公司董事長 鐘嘉德獨立董事；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授 盧希鵬獨立董事；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授 4.新任者姓名及簡歷: 宋學仁獨立董事；嵩全有限公司董事長 鐘嘉德獨立董事；國立臺灣大學電機工程學系暨電信所特聘教授 盧希鵬獨立董事；國立臺灣科技大學管理學院專任特聘教授 陳東海獨立董事；新旋國際私人有限公司執行董事 萬家樂獨立董事；Christian Action Asia Board of Director 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，另董事會重新委任薪 資報酬委員會委員 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/13 8.新任生效日期:109/06/18 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.