本資料由　 (上市公司) 3045 台灣大　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/04	發言時間	19:34:12
發言人	俞若奚	發言人職稱	執行副總暨財務長	發言人電話	66351880
主旨	補充公告本公司110年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/04
說明	1.董事會決議日期:110/05/04 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號(臺北文創大樓)6樓多功能廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)109年度公司債發行情形報告。 (5)「誠信經營守則」修訂報告。 (6)「企業社會責任委員會」更名為「永續發展委員會」報告。(本次新增) 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積現金返還案。(本次新增) (2)修訂「公司章程」案。 (3)解除董事競業限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無

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