| 本資料由 (上市公司) 3045 台灣大 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 113/06/21 | 發言時間 | 17:29:55 | 發言人 | 張家麒 | 發言人職稱 | 副總經理暨財務長 | 發言人電話 | 66351880 |
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| 主旨 | 113年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 113/06/21 |
| 說明 | 1.股東常會日期:113/06/21 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選第10屆2席董事(含1席獨立董事)案，當選名單如下： 董事： 頂安開發(股)公司代表人：林清棠先生 獨立董事： 賴冠仲先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過資本公積現金返還案。 (2)通過解除董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無 | ||||
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