本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	103/06/12	發言時間	17:17:29
發言人	陳聿修	發言人職稱	處長	發言人電話	0277101195
主旨	本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/12
說明	1.股東常會日期:103/06/12 2.重要決議事項: 一、選舉事項: 改選董事九席(含獨立董事三席) 二、承認及討論事項 (1)、通過一○二年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)、通過一○二年度虧損撥補承認案。 (3)、通過減資彌補虧損討論案。 (4)、通過修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。 (5)、通過訂定「從事衍生性商品交易處理規範」討論案。 (6)、通過擬解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞: 是 4.其他應敘明事項: 無

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