| 說明 |
1.董事會決議日期:106/04/17
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」401室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○五年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○五年度營業報告書及財務報表承認案。(董事會提)
(2)一○五年度虧損撥補承認案。(董事會提)
6.召集事由三、討論事項:
(1)減少資本彌補虧損討論案。(董事會提)
(2)本公司為改善財務結構及充實營運資金，擬於不超過50,000,000股之
額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，提請討論。(董事會提)
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(董事會提)
(4)擬解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。(董事會提)
(5)股東黃建元先生依公司法第172-1條提案，辦理減少資本以彌補虧損案
之減資比例建議修改為60% (註：本公司董事會提案減資比例係70%) ，
以維護原始股東權益。【新增】
7.召集事由四、選舉事項:
第八屆董事選任案（含獨立董事三席）。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
(1) 依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本
公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。
(2)依公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定，自民國一○六年三月二十二日
起至一○六年三月三十一日止受理股東提案及董事提名申請。受理地點：台北市內湖
區行善路158號【股務室】，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬續用電子方式列為表決權
行使管道之一。 |
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