| 說明 |
1.股東常會日期:106/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一○五年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一○五年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九席(含獨立董事三席)
第八屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：林福謙
董事：蔡文鋒
董事：謝宏波
董事：智星股份有限公司
董事：緯創資通股份有限公司—法人代表 林進財
董事：緯創資通股份有限公司—法人代表 石慶堂
獨立董事：郭永祿
獨立董事：葉辛池
獨立董事：吳樂仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過減少資本彌補虧損討論案。
(2) 通過本公司為改善財務結構及充實營運資金，擬於不超過
50,000,000股之額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股
討論案。
(3) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4) 通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
(5) 未通過股東黃建元先生依公司法第172-1條提案，辦理減少
資本以彌補虧損案之減資比例建議修改為60% (註：本公司
董事會提案減資比例係70%)，以維護原始股東權益討論案。
7.其他應敘明事項: 無。 |
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