| 本資料由 (上市公司) 3046 建碁 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/01/30 | 發言時間 | 17:32:31 | 發言人 | 陳聿修 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | 0277101195 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司一○七年股東臨時會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 107/01/30 |
| 說明 | 1.股東常會日期:107/01/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 無。
3.重要決議事項二、章程修訂: 無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事九席(含獨立董事三席)
第九屆董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 陳俊聖
董事：林福謙
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 施宣輝
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 簡慧祥
董事：智星股份有限公司
董事：宏碁股份有限公司-法人代表人 蔡文鋒
獨立董事：郭永祿
獨立董事：張垂弘
獨立董事：左大川
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 通過解除董事及其法人代表人競業禁止限制討論案。
7.其他應敘明事項: 無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |