| 本資料由 (上市公司) 3046 建碁 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/12 | 發言時間 | 16:48:13 | 發言人 | 陳聿修 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | 0277101195 |
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| 主旨 | 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/12 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一○七年度盈餘分派承認案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司內部規章討論案： a.「取得或處分資產處理程序」部份條文案 b.「資金貸與他人作業程序」部份條文案 c.「背書保證作業程序」部份條文案 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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