| 說明 |
1.董事會決議日期:111/03/15
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓
(宏碁大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)民國110年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文討論案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿
1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發
之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，自民國111年3月31日上午9時起至110年4月10日
下午5時止，受理股東就本次股東常會之提案申請，受理處所為
台北市松山區復興北路369號7樓之五【股務室】，其他相關事宜
將依法令規定辦理並另行公告之。 |
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