本資料由　 (上市公司) 3046 建碁　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/27	發言時間	16:12:54
發言人	陳聿修	發言人職稱	協理	發言人電話	0277101195
主旨	(更正) 本公司董事會決議召開民國115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/26 3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓(宏碁大樓1樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核報告。 (3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：選舉事項 (1)：全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事） 7.召集事由三：承認及討論事項 (1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配表承認案。 (2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/28 10.停止過戶截止日期：115/05/26 11.其他應敘明事項：因應115年度電子投票系統自動轉入格式規定，特此更正案序。

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