1.董事會決議日期:102/03/22
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路一號二樓）
4.召集事由:(一)報告事項：
1.一百零一年度營業報告。
2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。
3.募集公司債之原因及有關事項報告。
4.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別
盈餘公積數額報告。
5.本公司九十九年度受讓康全電訊股份有限公司股份後，調整對康全電訊預估損益之
原因、調整之預估基礎、實際達成情形及改善措施報告。
(二)承認事項：
1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。
2.一百零一年度盈餘分派案（有關盈餘分派內容，本公司將於股東常會召開四十日前
召開董事會討論並公告之)。
(三)討論事項：
1.一百零一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.修訂「背書保證作業程序」。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自102年04月05日起至102年04月15日止，受理持有本公司
已發行股份1%以上之股東就本股東常會之提案及辦理相關提案手續。凡有意提案股東
請於上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方
式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：本公司財務處。
(地址：248新北市五股區五權三路三號；電話02-7739-6888) |