| 本資料由 (上市公司) 3047 訊舟 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 102/04/29 | 發言時間 | 17:10:32 | 發言人 | 潘良榮 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | (02)7739-6888 |
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| 主旨 | 股東常會召集事由修正公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/04/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/04/29 2.股東會召開日期:102/06/13 3.股東會召開地點:新北市工商展覽中心（新北市五股區五權路一號二樓） 4.召集事由:(一)報告事項： 1.一百零一年度營業報告。 2.監察人審查一百零一年度決算表冊報告。 3.募集公司債之原因及有關事項報告。 4.首次採用IFRS可分配盈餘之調整情形及依主管機關規定就IFRS開帳數所提列之特別 盈餘公積數額報告。 5.本公司九十九年度受讓康全電訊股份有限公司股份後，調整對康全電訊預估損益之 原因、調整之預估基礎、實際達成情形及改善措施報告。 (二)承認事項： 1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零一年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1.一百零一年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 5.修訂「背書保證作業程序」。 6.發行限制員工權利新股案。(新增) (四)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/15 6.停止過戶截止日期:102/06/13 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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