1.董事會決議日期:106/03/03
2.股東會召開日期:106/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零五年度營業報告
(2)監察人審查一百零五年度決算表冊報告
(3)一百零五年度員工及董監事酬勞分配情形報告
(4)修訂「公司誠信經營守則」報告
(5)修訂「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零五年度營業報告書及財務報表案
(2)一百零五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「背書保證作業程序」案
(6)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉十三席董事(含三席獨立董事)案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/15
11.停止過戶截止日期:106/06/13
12.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股
東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
股東提案：以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
股東提名：本次應選董事13席(含獨立董事3席)，提名人數不得超過董事應選名額。
受理期間：106年4月7日起至106年4月17日止。
受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號，
電話02-77396888)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，
行使期間自106年5月14日至106年6月10日止，將載明於股東會召集通知，並依相
關法令規定辦理。 |