本資料由　 (上市公司) 3047 訊舟　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/13	發言時間	13:52:17
發言人	潘良榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)7739-6888
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/13
說明	1.股東常會日期:106/06/13 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零五年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零五年度營業報告書及財務 報表(含合併財務報表)案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十三席董事(含三席獨立董事)案 當選名單如下: 董事:任冠生 董事:李翰紳 董事:潘良榮 董事:王雀息 法人董事:家華投資(股)公司代表人:邱裕昌 法人董事:家華投資(股)公司代表人:洪榮隆 董事:丁健興 董事:侯景德 董事:鄧詠劭 董事:甘錫瀅 獨立董事:曹忠明 獨立董事:林宇亮 獨立董事:駱明宗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案 (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (4)通過修訂「背書保證作業程序」案 (5)通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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