本資料由　 (上市公司) 3047 訊舟　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/14	發言時間	13:59:32
發言人	潘良榮	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	(02)7739-6888
主旨	代重要子公司康全電訊(股)公司公告106年股東常會重要決 議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東常會日期:106/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一百零五年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一百零五年度營業報告書及財務 報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉十一席董事(含三席獨立董事)案 當選名單如下: 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：任冠生 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：邱裕昌 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：潘良榮 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：李翰紳 法人董事:訊舟科技(股)公司代表人：洪榮隆 法人董事:星耘科技有限公司代表人：丁健興 董 事:林育雅 董 事:洪世華 獨立董事:王派賢 獨立董事:駱金生 獨立董事:汪德溥 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」案 (2)通過修訂「董事及監察人選舉規則」案 (3)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案 (6)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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