1.董事會決議日期:110/03/23
2.股東會召開日期:110/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一百零九年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)募集公司債之原因及有關事項報告
(4)一百零九年度員工及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一百零九年度營業報告書及財務報告案
(2)一百零九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/13
11.停止過戶截止日期:110/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向本公司提出股東常會議案。
受理期間：110年3月30日起至110年4月9日17時止。
受理處所：訊舟科技(股)公司財務處（地址：台北市內湖區新湖一路278號，
電話02-77396888)
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使
期間自110年5月12日至110年6月8日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。 |