| 本資料由 (上市公司) 3048 益登 公司提供 |
| 序號 | 7 | 發言日期 | 102/06/11 | 發言時間 | 17:49:21 | 發言人 | 黃秀玲 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)2657-8811 |
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| 主旨 | 公告一Ｏ二年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、承認一Ｏ一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
二、通過一Ｏ一年度盈餘分配案。
股東現金紅利: 新台幣78,550,000元(每股配發新台幣0.5元)。
員工現金紅利: 新台幣4,517,736元。
董監事酬勞: 新台幣2,569,105元。
三、通過修訂公司章程部分條文案。
四、通過訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並同時廢止原有「資金貸與他人作業程
序」及「背書保證作業程序」條文案。
五、改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事: 曾禹旖、林飛宏、陳仰敏、王樂群。
獨立董事: 鄭敦謙、劉詩亮、范原銘。
監察人: 劦越股份有限公司、呂玫姿、陳思寬。
六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無 | ||||
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