1.董事會決議日期:104/03/16
2.股東會召開日期:104/06/02
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路7段113號〔沃田旅店502會議室〕
4.召集事由:
(一)報告事項：
A.一百零三年度營業狀況報告
B.監察人審查一百零三年度決算表冊報告
C.一百零三年度國內可轉換公司債發行情形報告
(二)承認及討論事項:
A.承認一百零三年度決算表冊案
B.承認一百零三年度盈餘分配案
C.討論一百零三年度盈餘轉增資發行新股案
D.討論修訂「公司章程」部分條文案
E.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案
F.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
G.討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/04
6.停止過戶截止日期:104/06/02
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於104年3月30日起至104年4月
8日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公
司法第172條之1規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址
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