1.董事會決議日期:105/05/04
2.股東會召開日期:105/06/24
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路7段113號〔沃田旅店502會議室〕
4.召集事由:
(一)討論事項：
討論修訂「公司章程」部分條文案
(二)報告事項：
A.一百零四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
B.一百零四年度營業狀況報告。
C.監察人審查一百零四年度決算表冊報告。
D.一百零四年度國內可轉換公司債轉換情形報告。
(三)承認、討論暨選舉事項:
A.承認一百零四年度決算表冊案。
B.承認一百零四年度盈餘分配案。
C.討論一百零四年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
D.討論修訂『董事選舉辦法』部分條文案。(新增)
E.討論修訂『資金貸與及背書保證處理程序』部分條文案。(新增)
F.改選董事案。
G.討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/26
6.停止過戶截止日期:105/06/24
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月18日起至105年4月
28日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公
司法第172條之1規定辦理提案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址
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