本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	17	發言日期	105/06/24	發言時間	19:51:07
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告一Ｏ五年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/24
說明	1.股東常會日期:105/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (一)票決承認一百零四年度盈餘分配案。 股東現金紅利:202,338,672元(每股配發新台幣1元) 股東股票紅利:202,338,680元(每股配發新台幣1元) 3.重要決議事項二、章程修訂: (一)票決通過修訂『公司章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (一)票決承認一百零四年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)票決通過一百零四年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)票決通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (三)票決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (四)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

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