1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/06/05
3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)
4.召集事由一、報告事項:
A.一百零七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
B.一百零七年度營業狀況報告。
C.一百零七年度審計委員會審查報告書。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認一百零七年度決算表冊案。
B.承認一百零七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
A.修訂「公司章程」部分條文案。
B.修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/07
11.停止過戶截止日期:108/06/05
12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司
將於108年3月29日至108年4月9日止受理股東就本股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提
案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址：台北市內湖區
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