本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	5	發言日期	108/06/05	發言時間	17:28:19
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告一Ｏ八年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/05
說明	1.股東常會日期:108/06/05 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: (一)票決承認一百零七年度盈餘分配案。 股東現金紅利:155,800,778元(每股配發新台幣0.7元) 3.重要決議事項二、章程修訂: (一)票決通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (一)票決承認一百零七年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (一)改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)票決通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (二)票決通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。 (三)票決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無

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