本資料由　 (上市公司) 3048 益登　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/13	發言時間	16:42:05
發言人	黃秀玲	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(02)2657-8811
主旨	公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/09 3.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室) 4.召集事由一、報告事項: A. 一百零八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 B. 一百零八年度營業狀況報告。 C. 一百零八年度審計委員會審查報告書。 5.召集事由二、承認事項: A. 承認一百零八年度決算表冊案。 B. 承認一百零八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: A. 修訂「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/11 11.停止過戶截止日期:109/06/09 12.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司 將於109年4月1日至109年4月13日止受理股東就本股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提 案手續，受理處所：益登科技股份有限公司，地址：台北市內湖區 基湖路10巷50號8樓(財會處)，電話：(02)2657-8811。

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