| 本資料由 (上市公司) 3049 精金 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/06/11 | 發言時間 | 15:40:14 | 發言人 | 朱亨通 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2299-1558 |
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| 主旨 | 公告本公司102年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 102/06/11 |
| 說明 | 1.股東常會日期:102/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)承認本公司101年度營業報告書暨財務報表案：照案通過。
(二)承認本公司101年度盈虧撥補案：照案通過。
二、討論及選舉事項：
(一)擬公開募集或私募有價證券案：照案通過。
(二)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案：照案通過。
(三)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：照案通過。
(四)擬修訂本公司「股東會議事規則」案：照案通過。
(五)擬補選本公司獨立董事一名：照案通過。
選舉結果：1席獨立董事。
董事當選人：林秀焦女士(獨立董事)。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。 | ||||
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