| 本資料由 (上市公司) 3049 精金 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 103/03/13 | 發言時間 | 18:59:23 | 發言人 | 朱亨通 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | (02)2299-1558 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/13
2.股東會召開日期:103/05/30
3.股東會召開地點:台南科學工業園區台南市善化區北園一路7號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)102年度營業狀況及財務狀況報告。
(2)監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
二、承認事項:
(1)承認本公司102年年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司102年度盈虧撥補案。
三、討論事項:
(1)擬公開募集或私募有價證券案。
(2)擬修正本公司「公司章程」案。
(3)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:103/04/01
6.停止過戶截止日期:103/05/30
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定，受理持有本公司發行總數1%以上股份股東提案權，
受理股東提案期間自103年3月21日起至103年3月31日止；
受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處
(台北市11469內湖區行善路398號8樓) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |