1.董事會決議日期:104/03/10
2.股東會召開日期:104/06/03
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)103年度營業狀況及財務狀況報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)其他報告事項。
二、承認事項:
(1)承認本公司103年年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司103年度盈虧撥補案。
三、討論及選舉事項:
(1)擬辦理減資彌補虧損案。
(2)擬公開募集或私募有價證券案。
(3)擬修正本公司「公司章程」部分條文案。
(4)擬修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)擬修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(6)擬選舉本公司第七屆董事案。
(7)擬解除第七屆新任董事競業禁止限制案。
三、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:104/04/05
6.停止過戶截止日期:104/06/03
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172之1條規定及192條之1規定，受理持有本公司發行
總數1%以上股份股東提案權及董事(含獨立)候選人名單。受理期間
自104年3月13日起至104年3月24日止。
受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處
(台北市11469內湖區行善路398號8樓) |