1.董事會決議日期:106/03/14
2.股東會召開日期:106/06/07
3.股東會召開地點:南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。
(3)私募無擔保普通公司債執行情形報告。
(4)本公司與躍馬貳號投資股份有限公司合併報告。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)105年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理公開募集或私募有價證券案。
(2)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/09
11.停止過戶截止日期:106/06/07
12.其他應敘明事項:
(1)因最後過戶日106年4月8日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過
戶之股東，請於民國106年4月7日(星期五)下午5點前親臨本公司股務
辦事處(台北市內湖區行善路398號8樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以
民國106年4月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務辦事處將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間：自106年04月01日
起至106年04月11日止，受理處所：和鑫光電股份有限公司股務辦事處
(地址：台北市內湖區行善路398號8樓) |