| 說明 |
1.董事會決議日期:106/10/27
2.公司債名稱:和鑫光電一○六年度國內第一次私募無擔保普通公司債
3.發行總額:新台幣18億元整，依票面利率不同分為甲券、乙券、丙券三種。
甲券發行金額為新台幣3億元整；
乙券發行金額為新台幣6億元整；
丙券發行金額為新台幣9億元整。
4.每張面額:新台幣1,000萬元
5.發行價格:依票面金額十足發行
6.發行期間:
甲券發行期間為二年期；乙券發行期間為三年期；丙券發行期間為五年期。
7.發行利率:
甲券固定年利率2.1%；乙券固定年利率2.2%；丙券固定年利率2.3%。
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、改善財務結構
10.公司債受託人:不適用
11.發行保證人:不適用
12.代理還本付息機構:授權董事長決定
13.賣回條件:甲券於到期日前五個月起、乙券於到期日前六個月起、丙券於
到期日前一年起，每月投資人可執行賣回權。
14.買回條件:甲券於到期日前五個月起、乙券於到期日前六個月起、丙券於
到期日前一年起，每月本公司可執行買回權。
15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:無 |
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