本資料由　 (上市公司) 3050 鈺德　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/23	發言時間	16:34:53
發言人	顏福全	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	03-3961111
主旨	董事會決議召開本公司民國104年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號 4.召集事由: (一)報告事項： (1).一０三年度營業概況報告。 (2).監察人審查一０三年度決算表冊報告。 (3).買回庫藏股之決議及執行情形報告。 (二)承認事項： (1).承認一０三年度決算表冊案。 (2).承認一０三年度虧損撥補案。 (三)選舉事項： 改選董事及監察人案。 (四)其他議案： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (五)臨時動議 (六)散會 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項:無

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