| 本資料由 (上市公司) 3050 鈺德 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/04/28 | 發言時間 | 16:53:05 | 發言人 | 顏福全 | 發言人職稱 | 資深副總經理 | 發言人電話 | 03-3961111 |
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| 主旨 | 董事會決議增列本公司民國106年股東常會議案 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/04/28 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/04/28 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號 4.召集事由一、報告事項: 1、一０五年度營業概況報告 2、監察人審查一０五年度決算表冊報告 3、一０五年度員工酬勞與董監事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: 1、一０五年度決算表冊案 2、一０五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 1、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3、修訂本公司「公司章程」案 4、辦理本公司現金減資案（增列議案） 7.召集事由四、選舉事項: 補選監察人一席案（增列議案) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |