本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	17:27:59
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司民國102年6月28日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一).承認事項 (1)承認民國101年度營業報告書及各項決算表冊案 (2)承認民國101年度虧損撥補案 (3)承認調整延長本公司民國102年度固定資產耐用年限案 (二).討論及選舉事項 (1)‧辦理私募發行普通股案(撤案) (2)‧通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案 (3)‧補選本公司董事案 董事當選人: 浩海投資股份有限公司代表人:黃特杕 (4)‧通過解除新任董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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