本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	6	發言日期	104/06/16	發言時間	16:44:53
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司民國104年6月16日股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/16
說明	1.股東常會日期:104/06/16 2.重要決議事項: (一).承認事項 (1)承認民國103年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國103年度虧損撥補案 (二).討論暨選舉事項 (1)‧通過修訂「公司章程」案 (2)‧通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (3)‧改選本公司董事及監察人案 董事當選人: 趙寄蓉 柯常龍 世鴻興業股份有限公司 代表人:巫淑萍 世鴻興業股份有限公司 代表人:邵希聖 世鴻興業股份有限公司 代表人:洪禎逸 陳文嘉 趙輝生 獨立董事: 熊光濱 鄭乃土 監察人當選人: 九如投資股份有限公司 代表人:王金德 俞啟邦 向曉南 (4)‧通過解除董事競業禁止案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.