本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	6	發言日期	103/03/26	發言時間	14:31:46
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	代子公司昌吉營造股份有限公司公告 董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/05/30 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路73號11樓(本公司會議室) 4.召集事由: 1、報告事項： (一)本公司一○二年度營業報告。 (二)本公司監察人審查一○二年度決算表冊報告。 2、承認事項： (一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○二年度盈餘分配案。 3、討論事項： 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 4、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/05/01 6.停止過戶截止日期:103/05/30 7.其他應敘明事項:無

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