| 本資料由 (上市公司) 3052 夆典 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 103/05/05 | 發言時間 | 17:31:27 | 發言人 | 范修文 | 發言人職稱 | 行政管理部副總 | 發言人電話 | 2223-4099 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜 (決議盈餘分配) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/05/05 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/05/05 2.股東會召開日期:103/06/18 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○二年度營業報告 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告 二.承認事項： (1)一○二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)一○二年度盈餘分配案 三.討論事項： (1)擬修訂本公司章程案 (2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (4)盈餘轉增資發行新股案 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/20 6.停止過戶截止日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |