本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/23	發言時間	18:40:11
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)一○三年度營業報告 (2)監察人查核一○三年度決算表冊報告 (3)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案 (4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案 二.承認事項： (1)一○三年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)一○三年度盈餘分配案 三.討論事項一： (1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 四.選舉事項：本公司董事、監察人全面改選案 五.討論事項二：解除董事競業禁止限制案 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無

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