| 本資料由 (上市公司) 3052 夆典 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/24 | 發言時間 | 18:14:15 | 發言人 | 范修文 | 發言人職稱 | 董事長室副總 | 發言人電話 | 2223-4099 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/24 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告書 (2)監察人查核一○五年度決算表冊報告 (3)一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)一○五年度第一次發行有擔保普通公司債報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案 (2)一○五年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |