本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	1	發言日期	107/05/14	發言時間	17:27:02
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	代子公司昌吉營造股份有限公司公告一○七年股東常會重要 決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/05/14
說明	1.股東常會日期:107/05/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○六年度 盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○六年 度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案(共計三席董事 、一席監察人) 當選名單如下: 董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪 夆典科技開發股份有限公司代表人蘇雅頌 呂芳原 監察人:周錫洋 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無

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