本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	4	發言日期	109/03/27	發言時間	18:05:18
發言人	范修文	發言人職稱	行政管理部副總	發言人電話	2223-4099
主旨	代子公司昌吉營造股份有限公司公告 董事會決議召開股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.董事會決議日期:109/03/27 2.股東會召開日期:109/05/07 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一○八年度營業報告。 (二)本公司監察人審查一○八年度決算表冊報告。 (三)本公司一○八年度董事監察人及員工酬勞分配案。 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一○八年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司章程部分條文。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/08 11.停止過戶截止日期:109/05/07 12.其他應敘明事項:無

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