| 本資料由 (上市公司) 3052 夆典 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/03/25 | 發言時間 | 17:19:48 | 發言人 | 吳秀玲 | 發言人職稱 | 財務會計部處長 | 發言人電話 | 2223-4099 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書 (2)一○九年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」報告 (6)修訂本公司「道德行為準則」報告 (7)修訂「買回股份轉讓員工辦法」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○九年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案 (2)一○九年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |