本資料由　 (上市公司) 3052 夆典　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/14	發言時間	17:22:47
發言人	吳秀玲	發言人職稱	財務會計部處長	發言人電話	2223-4099
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/14
說明	1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/13 3.股東會召開地點:新北市中和區員山路504號9樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書 (2)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案 (2)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/15 12.停止過戶截止日期:113/06/13 13.其他應敘明事項:無

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