1.董事會決議日期:103/05/08
2.股東會召開日期:103/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路119號4樓（本公司會議室）
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 102年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查102年度決算表冊報告。
(3) 102年度資產減損報告。
(4) 募集公司債情形報告。
二、承認事項暨討論事項：
(1) 承認102年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認102年度盈餘分配案。
(3) 討論修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(4) 討論修訂本公司『公司章程』部份條文案。
三、選舉事項：
(1) 全面改選董事及監察人案。
四、其他議案及臨時動議：
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:103/04/25
6.停止過戶截止日期:103/06/23
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司發行轉換公司債萬國三（代號30543）與員工認股權憑證，
自103年4月25日至103年6月23日停止轉換。
(2) 訂定受理股東提案期間為103年4月21日至103年4月30日下午五時
止，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為受理處所，受
理股東就本次股東常會之書面提案。
(3) 依本公司章程規定應採候選人提名制選任獨立董事兩名，擬依公
司法第192條之1規定，訂定提名期間為103年4月21日至103年4月
30日下午五點止，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為
受理處所，受理獨立董事候選人書面提名。
(4) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董
事會審查提案相關事宜。 |