| 本資料由 (上市公司) 3054 立萬利 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/06/23 | 發言時間 | 15:33:15 | 發言人 | 李膺慶 | 發言人職稱 | 資深經理 | 發言人電話 | 8221-3985#16275 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 103/06/23 |
| 說明 | 1.股東常會日期:103/06/23 2.重要決議事項: 壹、承認暨討論事項： （一）通過承認102年度營業報告書及財務報表案。 （二）通過承認102年度盈餘分配案。 （三）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 （四）通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 貳、選舉事項： （一）第九屆董事名單如下： （1）億生投資有限公司代表人：陳立青 （2）億生投資有限公司代表人：王根旺 （3）億生投資有限公司代表人：鍾榮吉 （4）億生投資有限公司代表人：程一鵬 （5）億生投資有限公司代表人：林婉菁 （6）陳秘章 （7）劉文聰 （8）丁健興 （9）王淑芬 （二）第九屆監察人名單如下： （1）簡敏芬 （2）黃建勝 （3）羅士哲 參、其他討論議案： (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |