1.董事會決議日期:104/04/23
2.股東會召開日期:104/06/12
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 103年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查103年度決算表冊報告。
(3) 修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
(4) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
（5）本公司發行國內有擔保轉換公司債執行情形報告。
二、承認事項暨討論事項：
(1) 承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認103年度盈餘分配案。
(3) 討論變更本公司名稱及修訂「公司章程」部份條文案。
(4) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(5) 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(6) 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(7) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
三、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/04/14
6.停止過戶截止日期:104/06/12
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司發行轉換公司債萬國三（代號30543）與員工認股權憑證，
自104年4月14日至104年6月12日停止轉換。
(2) 訂定受理股東提案期間為104年4月7日至104年4月16日下午五時
止，以本公司（新北市中和區建康路119號4樓）為受理處所，受
理股東就本次股東常會之書面提案。
(3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董
事會審查提案相關事宜。 |