本資料由　 (上市公司) 3054 立萬利　公司提供

序號	3	發言日期	109/04/20	發言時間	18:25:47
發言人	林婉菁	發言人職稱	財會主管	發言人電話	8221-3985#16888
主旨	公告說明王淑芬小姐已連任三屆本公司獨立董事，本公司董事會 繼續提名其擔任獨立董事之理由
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/04/20
說明	1.事實發生日:109/04/20 2.公司名稱:立萬利創新股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 王淑芬小姐擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，依「公開發行公司獨 立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立 董事之理由。 6.因應措施: 王淑芬小姐具備會計、審計及稅務專業，能為公司營運管理提供重要建言， 需借重其專業之處，並給與董事會監督及提供專業建議。雖已連任本公司三屆 獨立董事，公司仍需借重其專業之處，使其於行使獨立董事職責外，仍可發揮 其專長，並給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本 公司獨立董事經本公司109年04月20日董事會審查其資格符合，已列為第十一 屆獨立董事候選人。 7.其他應敘明事項:無

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