1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市內湖區潭美街539號3樓演講廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分派發放現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理私募有價證券案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月27日至115年5月24日止。 |