1.董事會決議日期:102/05/09
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:新竹市東大路二段17號(新竹市立演藝廳國際會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).民國一○一年度營運狀況報告。
(2).監察人審查民國一○一年度決算表冊報告。
(3).因應首次採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額之報告。
(4).修訂本公司「董事會議事規範」案。(增列)
(5).新訂本公司「誠信經營守則、作業程序及行為指南」，
同時廢止「誠信經營守則」案。(增列)
(二)承認事項:
(1).本公司民國一○一年度營業報告書及財務報表。
(2).本公司民國一○一年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列)
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會前股東提案之受理期間為民國一○二年四月二十一日至
民國一○二年四月三十日止。 |