本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	2	發言日期	103/04/09	發言時間	19:22:24
發言人	馬淑琴	發言人職稱	財務主管	發言人電話	03-5738099
主旨	本公司董事會決議103年股東常會召開日期及召集事由(增列)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/04/09
說明	1.董事會決議日期:103/04/09 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:新竹市立演藝廳國際會議室(新竹市東大路二段17號) 4.召集事由: (一)報告事項: (1).民國一○二年度營運狀況報告。 (2).監察人審查民國一○二年度決算表冊報告。 (3).本公司第二次及第三次執行買回股份註銷之董事會決議及執行情形報告。 (二)承認事項: (1).本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表。 (2).本公司民國一○二年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1).本公司擬以資本公積發放現金案。 (2).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)選舉事項:(增列) (1).補選本公司第九屆獨立董事及董事案。(增列) (五)其他討論事項:(增列) (1).解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列) (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項: 本公司召開股東常會前股東提案及提名獨立董事之受理期間為 民國一○三年四月二十日至民國一○三年四月二十九日止。

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