本資料由　 (上市公司) 3055 蔚華科　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/14	發言時間	23:48:46
發言人	陳維漢	發言人職稱	特別助理	發言人電話	03-5738099
主旨	公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/03/14
說明	1.股東臨時會日期:107/03/14 2.重要決議事項: (1).通過討論提前全面改選董事案。 (2).通過選舉第11屆董事及獨立董事。 　　新選任之董事為: 　　 許宗賢 錦雲投資股份有限公司 　　 蔡文預 　　 陳有諒 　　新選任之獨立董事: 　　 吳佳蓉(暫列) 　　 呂惠民(暫列) 　　 楊建國 (3).通過討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4).通過討論修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (5).不通過討論辦理現金增資私募普通股案。 (6).通過討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (7).通過臨時動議: 107年3月14日臨股會選任之董事於107年6月11日股東常會召開 完畢後立即就任，任期三年，就任後由新選任之最高票當選董事召集第十一屆 第一次董事會，推選董事長。 (8).通過臨時動議:全部議案已完成應散會。 3.其他應敘明事項:因股東投票或受託投票有違反法令情事，致選舉權數應否列入生 適法性疑義，將函請相關主管機關釋示釐清，故新選任獨立董事中二位有“暫列” 之說明。

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